文/观察者网 陈思佳 当地时间10月14日，美国政府承认柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织，指控其进行电信诈骗活动，并对其实施制裁。据彭博社报道，美国司法部已对拥有柬埔寨和英国双重国籍的太子集团创始人成吉提起诉讼，还扣押了价值约 150 亿美元的比特币。太子集团将自己描述为一家房地产和金融服务公司，业务遍及 30 多个国家。然而，美国检察官在法庭文件中表示，该组织在柬埔寨各地经营电信诈骗公园，许多人被迫在公园内利用“杀猪盘”技术进行诈骗活动，实施加密货币投资诈骗。美国税务局表示，参与诈骗的工人经常被虚假的高薪工作所引诱，并集中在大型校园宿舍里。周围环绕着高墙和铁丝网。如果工人们拒绝参与骗局，就会遭到殴打或暴力威胁。法庭文件显示，陈志及其同伙运营着一个大型“手机农场”，使用1,250部手机，控制约76,000个社交媒体账户。电汇欺诈集团的成员经常花费数月时间与受害者建立复杂的关系，获得他们的信任并诱骗他们将资金转移到欺诈者控制的虚假投资平台。美国司法部的法庭文件显示，该诈骗团伙还教导其员工如何与受害者建立“信任关系”，并建议使用“不是特别漂亮”的女性照片来冒充女性，以提高骗局的可信度。法庭文件称，陈志及其同伙利用太子集团庞大的商业网络通过在线赌博和加密货币挖矿洗钱。生意。一名同谋在 2018 年吹嘘说，他每天可以从这一骗局中赚取超过 3000 万美元。美国司法部已对38岁的陈志提起诉讼。他被指控多项罪名，包括电汇欺诈和洗钱。如果罪名成立，他可能会被判处最高 40 年监禁。司法部表示，陈志仍然在逃。他说他在里面。柬埔寨太子集团网站太子集团创始人Cheng Gyi 美国司法部还扣押了价值近150亿美元的127,271枚比特币，指控Cheng Gyi的欺诈和洗钱活动收益。彭博社指出，比特币最初存储在非托管加密钱包中，被告拥有私钥，但美国检察官没有解释他们如何获得对比特币的控制权。美国财政部对陈志及其同伙以及100多家太子集团实体实施制裁，其中包括众多注册公司d 英属维尔京群岛、台湾和新加坡。美国公司和个人将无法与该集团开展业务，并将面临制裁，该集团在美国的所有资产都将被冻结。美国财政部长贝森特在一份声明中表示：“跨境欺诈行为的增加使美国人损失了数十亿美元，并在几分钟内耗尽了他们的积蓄。” “这是司法部历史上最大规模的起诉”此外，英国和美国发起联合行动，对太子陈志和集团实施制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府已冻结了这个“诈骗团伙”在英国的全部资产，其中包括伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。英国外交大臣伊维特·库珀表示：“我们正在与我们的美国盟友采取果断行动，应对这一日益严重的威胁。”这个网络保护人权，保护英国公众并阻止黑钱进入我们的城市。 “上个月，美国财政部外国资产控制办公室对一个在东南亚运作的大型跨境电信诈骗团伙实施制裁并采取外交行动，理由是“通过强迫劳动和暴力从美国人那里窃取数十亿美元。”制裁主要针对缅甸东南部“诈骗之城”瑞科科的 9 个目标和柬埔寨的 10 个目标。电信欺诈已成为 近年来在东南亚日益盛行。美国政府估计，到2024年，该地区的电汇欺诈活动将使美国人损失至少100亿美元，并且预计比上一年增加66%。来源 |观察者网络延伸阅读为英国带来了 61,000 个比特币。钱志敏承认了比特币洗钱的指控。英国最近发生最大的比特币洗钱案 涉及大量中国投资者。九月当地时间29日，中国天津蓝天绿地非法融资案主要嫌疑人钱智民在伦敦萨瑟克区受审，他承认了与比特币洗钱相关的指控。照片由钱志敏拍摄。蓝田格瑞的受害者证实了上述事态发展。子面新闻.不过，未来能挽回多少损失存在疑问。他们什么都不知道。钱志敏已认罪，英国将启动没收其资产的程序。审判预计将持续 12 周。预计几名中国受害者将出庭并通过远程视频作证。 47岁的钱志敏，原名张亚迪、花花，提出申诉。 2024年10月21日，钱志敏在法庭上被宣判所有洗钱罪名无罪。“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算就此事积极抗辩。”该律师表示，“当时还有一个名叫‘千北’的男子，与她一起出庭。林的同案被告男子也对故意参与洗钱犯罪的指控表示不认罪。钱志民也是八年前的天津蓝天葛锐非法集资案的幕后主谋，因此该案的审理过程备受关注。她经营的犯罪组织被指控将资金转换为比特币资产，然后逃往英国消费。 12.8万名中国投资者参与。投资者积极寻求赔偿，但始终面临多重挑战，包括跨境追债、虚拟货币所有权、货币兑换等。价值。代理律师帮助债权人向英国高等法院提出民事康复申请。在此背景下，英国皇家检察署特别通知中国受害人，已在英国针对钱某被冻结的资产启动民事追回程序。志敏。在根据《福利追偿法》第 281 条取得进展之前，不会发生州际联系。其他犯罪所得如果没有个人或团体有权索取所得，一半所得将上交给英国警方，另一半上交给内政部，以方便处理犯罪所得并防止进一步犯罪。 2017年，中国七部委联合暂停各类代币发行和募资活动。截至目前，全国共查处非法融资案件8600起，其中涉案金额过亿元的案件50起。其中，蓝天绿地非法吸收公众存款资金430亿元。案发后，钱志敏使用英联邦国家的假护照逃离该国，并携带一台笔记本电脑，该笔记本电脑上有一个加密钱包，里面有通过下属火币账户转账的比特币。后来到英国后，她在伦敦雇佣了一位名叫姜文的中国女子，帮助她到瑞士、意大利、希腊等欧洲国家考察，目的是用不义之财大规模消费房产、汽车、珠宝等物品。与此同时，英国金融监管机构开始打击通过加密资产进行的洗钱犯罪活动。 2018年，钱志敏和温健试图直接用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，但资金来源不明，最终引起了警方的注意。简文和钱志敏共同居住的英国豪宅 图/网络 之后，简文被警方逮捕，但钱文很快逃脱。后者在逃期间，据称计划在利伯兰投资，这是一个未被国际社会承认的东欧小国。在那里他被选为“领导人”并计划建造欧洲最大的获得外交豁免权之前的佛教寺庙和机场。 Liberland 旨在通过投资加密货币在欧洲创建避税天堂。在冠状病毒爆发期间，伦敦警方多次搜查这对夫妇及其住所，最终根据《2002 年犯罪收益追回法案》冻结了 61,000 枚比特币，这是该国历史上数额最大的一次。这些资产将保持冻结，直至上述民事康复程序完成或高等法院发出进一步命令。英国《2002 年犯罪收益追回法》建立了针对犯罪收益的刑事没收制度和针对非法利润的民事追回制度。它定义了茎。 2024年3月18日，陪审团裁定文健犯有洗钱罪，文健随后被判处六年零八个月监禁。陈志明去年4月在英国受审，并首次出现在威斯敏斯特地方法官席上5月22日，在法庭上，饰演张亚迪，与林森学搭档。目前还没有关于后者的身份和参与细节的进一步公开信息。
美国司法部查获约 150 亿美元的比特币
